В целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обменные пункты проводят AML-проверки поступающих от клиентов транзакций. В случае если транзакция будет идентифицирована как высокорискованная, обменный пункт может приостановить обменную операцию для проведения процедуры KYC. Данная операция может занимать длительное время и напрямую зависит от сторонних сервисов. Информация по KYC необходима исключительно в целях соблюдения требований AML/KYC для последующего разблокирования средств, отправленных в транзакции.
